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被骗后该找谁？从TP钱包到全球反诈的六大应对路径
采访者：遇到TP钱包转账诈骗，第一时间该找谁？专家：首要是报警并保存证据，同时立即联系TP钱包官方客服与所涉交易对手方（若对方在交易所则请求交易所冻结相关账户）。并把交易哈希、地址、时间、截图交给公安网安、反诈中心和具备链上追踪能力的第三方分析机构。采访者：实时交易监控能起多大作用？专家：实时监控能在资金离开钱包的最初秒级阶段发现异常，通过mempool监听、地址黑名单、行为模型与告警Webhook实现快速响应，结合交易所合规部门可以争取时间窗进行资金截留。采访者：账户审计如何进行？专家：要做链上溯源、UTXO/账户状态重构、资金流向图谱、费用和合约调用分析，必要时配合KYC信息及司法鉴定出具技术报告，为司法追偿提供证据链。采访者：如何兼顾高效资产流动与安全？专家：提出多签与延时验证机制、分层托管、自动风控阈值及与交易所的快速通道，既保留流动性又能在异常时刻触发冻结和回退流程。采访者：未来商业模式有哪些可能？https://www.yuecf.com ,专家：出现以监控
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评论
小明
很实用的操作指南，尤其是实务环节讲得清楚。
EthanW
建议补充几家可联系的链上分析公司名单，会更落地。
张婷婷
关于多签和延时验证的举措很有启发性，值得借鉴。
CryptoLee
期待后续能有典型案件的回溯分析，帮助理解流程。